本公司及监事会整体成员担保音讯披露的实质可靠、确切、完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。
浮屠实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次聚会于2025年8月5日以电子邮件式样发出知照，于2025年8月11日以通信式样召开。本次聚会应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席聚会。聚会由监事会主席张玉礼先生主办。聚会的召开适当《中华邦民共和邦公邦法》（以下简称《公邦法》）等法令法例及《浮屠实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规则，所作决议合法有用。
（一）审议通过《合于订立＜委托打点和议＞暨合系贸易的议案》（详睹公司同日正在巨潮资讯网披露的告示）
本公司及董事会整体成员担保音讯披露实质的可靠、确切和完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。
浮屠实业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2025年8月11日召开了第十届董事会独立董事特意聚会第十七次聚会、第十届董事会第二十三次聚会、第十届监事会第十七次聚会，审议通过了《合于订立＜委托打点和议＞暨合系贸易的议案》。现将相合环境告示如下：
1.依据公司控股股东宁夏邦有血本运营集团有限公司（以下简称“宁邦运”）正在公司庞大资产重组时期出具的《合于避免同行比赛的容许》，宁邦运举动上市公司控股股东时期，宁邦运及宁邦运支配的干系企业允许将其所属新能源电站项目托管给公司及/或公司全资子公司宁夏电投新能源有限公司（以下简称“电投新能源”）。本次公司全资子公司电投新能源与宁邦运及其属下企业订立的《委托打点和议》，各被托管标的委托打点用度为100万元/年。本次委托打点的标的公司全部为宁邦运持有的宁邦运浩能新能源（盐池县）有限公司51%股权、宁邦运持有的宁邦运新能源（中宁）有限公司51%股权、宁夏电力投资集团有限公司（以下简称“电投集团”）持有的宁夏电投盐池新能源有限公司100%股权、宁夏电投永利能源有限公司（以下简称“电投永利”）持有的宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司100%股权。
2.截至本告示披露日，宁邦运持有公司股份334,000,000股，占公司总股本的29.33%，为公司控股股东；电投集团是宁邦运的控股子公司，电投永利为电投集团的全资子公司。依据《深圳证券贸易所股票上市准则》的规则，本次贸易组成合系贸易，合系董事张怀畅、柳自敏、郭维宏已回避外决，本议案由非合系董事外决通过。该事项依然公司独立董事特意聚会审议通过。本次合系贸易无需提交公司股东会审议。
3.本次合系贸易未组成《上市公司庞大资产重组打点手腕》规则的庞大资产重组，无需经相合部分照准。
企业所在：宁夏银川市金凤区亲水大街南海途1号宁夏邦运大厦A座12层01号
谋划界限：投资及干系生意；政府庞大制造项目投融资；先辈创制业、今世供职业和高新身手工业项宗旨投资与运营；邦有股权持有与血本运作；邦有资产及债权债务重组；财政照顾和经济接头生意；经审批的非银行金融供职业项宗旨运作；经照准的邦度法令法例禁止以外的其他资产投资与运营行径等。
宁邦运于2009年树立，是自治区政府出资设立的邦有独资企业，要紧经受自治区庞大底子步骤、苛重民生工程、中心工业项目投资制造职分。主交易务要紧席卷铁途运输、发电供热、供水生意、工程劳务等。截至2024岁终，宁邦运总资产1,200.68亿元，净资产716.44亿元，交易收入107.64亿元，净利润23.07亿元。
3.合系联系。截至本告示披露日，宁邦运持有公司股份334,000,000股，占公司总股本的29.33%，为公司控股股东。公司持有电投新能源100%股权。依据《深圳证券贸易所股票上市准则》的干系规则，宁邦运为公司及电投新能源的合系法人，本次贸易组成合系贸易。
谋划界限：电力及干系工业投资和谋划（依法需获得许可和立案的项目除外，不得接收公家存款、不得犯科集资）；股权打点、资产打点、投资接头；衡宇租赁、物业打点；道途物品运输、仓储供职。
宁夏电力投资集团有限公司树立于1996年，是自治区邦民政府全资设立的大型邦有投资公司，是自治区电力和中心制造项宗旨投资主体和政府融资平台，投资涉及火电、供热、新能源、聪颖能源供职、金融等众个范围。截至2024岁终，电投集团总资产151.97亿元，净资产38.18亿元，交易收入31.10亿元，净利润2.77亿元。
截至本告示披露日，宁邦运通过直接及间接式样合计持有电投集团100%的股权，为电投集团的控股股东。宁邦运持有公司29.33%的股份，为公司的控股股东。公司持有电投新能源100%股权。依据《深圳证券贸易所股票上市准则》的干系规则，电投集团为公司及电投新能源的合系法人，本次贸易组成合系贸易。
谋划界限：许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意；输电、供电、受电电力步骤的安置、维修和试验；道途物品运输（搜集货运）（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展谋划行径）日常项目：电力行业高效节能身手研发；储能身手供职；供冷供职；固体废物执掌；发电身手供职；风力发电身手供职；太阳能发电身手供职；站用加氢及储氢步骤出售；压缩气氛的坐蓐出售（除许可生意外，可自立依法谋划法令法例非禁止或局限的项目）
宁夏电投永利能源有限公司树立于2015年，是宁夏电力投资集团有限公司的全资子公司。截至2024岁终，电投永利总资产255,404万元、净资产38,288万元。
截至本告示披露日，公司控股股东宁邦运通过直接及间接式样合计持有电投集团100%的股权，为电投集团的控股股东。电投集团持有电投永利100%股权。公司持有电投新能源100%股权。依据《深圳证券贸易所股票上市准则》的干系规则，电投永利为公司及电投新能源的合系方，本次贸易组成合系贸易。
谋划界限：许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展谋划行径）。日常项目：电力行业高效节能身手研发；风力发电身手供职；太阳能发电身手供职；储能身手供职；身手供职、身手开荒、身手接头、身手换取、身手让与、身手推论（除许可生意外，可自立依法谋划法令法例非禁止或局限的项目）。
2.截至本告示披露日，公司控股股东宁邦运持有宁邦运浩能新能源（盐池县）有限公司100%股权；宁邦运浩能新能源（盐池县）有限公司具有宁邦运盐池惠安堡85万千瓦光伏复合项宗旨悉数权。
注册所在：宁夏中卫市中宁县新区北二环南侧、宁丰途西侧中宁第二水厂办公尝试楼
谋划界限：许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展谋划行径）。日常项目：电力行业高效节能身手研发；风力发电身手供职；太阳能发电身手供职；储能身手供职；身手供职、身手开荒、身手接头、身手换取、身手让与、身手推论（除许可生意外，可自立依法谋划法令法例非禁止或局限的项目）。
2.截至本告示披露日，公司控股股东宁邦运持有宁邦运新能源（中宁）有限公司51%股权；宁邦运新能源（中宁）有限公司具有宁邦运中宁徐套100万千瓦景象同场复合项宗旨悉数权。
谋划界限：许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展谋划行径，全部谋划项目以干系部分照准文献大概可证件为准）。日常项目：电力行业高效节能身手研发；风力发电身手供职；太阳能发电身手供职；储能身手供职；身手供职、身手开荒、身手接头、身手换取、身手让与、身手推论（除依法须经照准的项目外，凭交易执照依法自立发展谋划行径）。
2.截至本告示披露日，宁邦运控股子公司电投集团持有宁夏电投盐池新能源有限公司100%股权；宁夏电投盐池新能源有限公司具有宁夏电投盐池惠安堡750MW景象同场（300MW风电+450MW光伏）项目、太阳山风电场宁夏电投三四期100MW工程项目和宁邦运盐池高沙窝28万千瓦风电项宗旨悉数权。
注册所在：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区南苑东途南侧中卫宁北长兴汽车城4#楼3层370
谋划界限：许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展谋划行径，全部谋划项目以干系部分照准文献大概可证件为准）。日常项目：电力行业高效节能身手研发；太阳能发电身手供职；风力发电身手供职；储能身手供职；身手供职、身手开荒、身手接头、身手换取、身手让与、身手推论（除依法须经照准的项目外，凭交易执照依法自立发展谋划行径）。
2.截至本告示披露日，电投集团的全资子公司电投永利持有宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司100%股权；宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司具有300万千瓦光伏基地项宗旨悉数权。
本次合系贸易订价效力了公允公允的法则，系贸易各方依据本质环境及行业常规并经友谊讨论确定，依据《委托打点和议》的商定，各被托管标的委托打点用度为100万元/年。本次贸易订价平允、合理，不存正在损害公司及股东，独特是中小股东长处的景遇。
公司拟与控股股东宁邦运及其属下企业签定《委托打点和议》，对委托打点事项作出商定，此中要紧条件如下：
丙方（标的公司）：宁邦运浩能新能源（盐池县）有限公司、宁邦运新能源（中宁）有限公司、宁夏电投盐池新能源有限公司、宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司
1.本和议生效后，乙方有权向标的公司行使提名权、外决权、监视权等股东权柄，乙方有权向标的公司委派董事及提名高级打点职员。
2.乙方有权通过其法定代外人或法定代外人的授权代外参与标的公司的股东会聚会，并有权依据法令法例及标的公司的公司章程及本和议的商定向标的公司股东会聚会提交议案和对标的公司股东会聚会的议案举行外决。如无甲方独特授权，乙方有权确定对议案投附和、阻难或弃权票；甲方如须独特授权，应于股东会召开前以书面体式作出，但甲方的该等独特授权该当只限于标的公司融资贷款以及标的公司股权中与资产权力干系的实质，如分红、管理标的公司股权、增资或减资、资产分拨等权力。
3.甲方允许将标的公司的平常坐蓐谋划权委托给乙方，乙方有权按照法令、法例和标的公司的公司章程的规则对标的公司平常坐蓐谋划打点生意（席卷但不限于标的公司干系生意发展、坐蓐、谋划、资金、财政、职员、安然打点、合同打点、行政打点、项目制造打点等方面的运营打点）行使相应打点权力。标的公司的项目立项、投资、融资贷款、收工决算由甲方咨询通过并经乙方总司理办公会审批后由丙方全部操持。但甲方根据邦度或者干系主管部分的法令、法例及类型性文献规则及金融机构的央求应由委托方行使而且不得授权或者委托行使的权力除外。
4.乙方举动受托打点方，有权获取标的公司坐蓐谋划、公司执掌的各项文献、原料。
2.甲方将标的公司股权让与给与甲乙两边及上市公司均不存正在合系联系的其他方；
4.甲乙两边通过邦有企业重组整合及其他适当邦资囚禁及证券囚禁法例规则的式样本质上办理了甲乙两边的同行比赛或潜正在同行比赛题目；
5.为免疑义，甲乙两边应协同尽最大的勤恳办理两边的同行比赛题目，全部为标的公司生意平常谋划及扣除非通常性损益后的净利润为正且具备注入上市公司条款（席卷但不限于产权清爽、资产合规完善、适当相合法令法例和囚禁准则央求等）的1年内，甲方应与乙方踊跃讨论启动将标的公司股权按经有权邦有资产监视打点部分立案的评估值为底子确定的价钱让与给上市公司的次第。甲方将踊跃配合乙方及上市公司竣事标的公司注入事项，竣事注入的刻日不抢先本和议生效之日起6年。若届时标的公司仍不满意注入上市公司条款的，则甲方可将标的公司股权让与给与甲乙两边及上市公司均无合系联系的第三方或采纳其他届时法令及囚禁准则容许的办理干系同行比赛事项的合规法子。
每家标的公司委托打点用度为100万元/年，甲方及/或其指定主体应正在次年3月31日前支出该年度的委托打点费；委托打点用度计费时期不敷一年的，当年的委托打点用度按下列公式算计：委托打点用度年费×（当年托管计费时期天数/当年度总天数）。
本次合系贸易有助于办理宁邦运与公司间的同行比赛题目，适当公司和整体股东的长处，不会对公司的财政情景和谋划功劳形成庞大倒霉影响，不会导致公司统一报外界限转化。
2025年年头至披露日，公司及子公司与宁邦运及属下公司爆发的平常合系贸易金额合计0.58亿元（不含本次贸易）。
2025年年头至披露日，公司及子公司向宁邦运及属下公司拆入资金合计6.61亿元。
公司第十届董事会独立董事特意聚会第十七次聚会审议通过了《合于订立＜委托打点和议＞暨合系贸易的议案》，整体独立董事相似允许该项议案，并楬橥审核观点如下：
本次合系贸易有助于办理宁邦运与公司间的同行比赛题目，适当公司和整体股东的长处，不会对公司的财政情景和谋划功劳形成庞大倒霉影响，不会导致公司统一报外界限转化。本次贸易订价平允、合理，不存正在损害公司及股东，独特是中小股东长处的景遇。咱们允许公司与宁邦运及其属下企业订立《委托打点和议》。综上，独立董事相似允许该议案并提交董事会审议。
本公司及董事会整体成员担保音讯披露实质的可靠、确切和完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。
浮屠实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了第十届董事会策略决议委员会第三次聚会、第十届董事会第二十三次聚会，审议通过了《合于投资制造灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项宗旨议案》。现将相合环境告示如下：
为进一步升高公司新能源发电装机周围，擢升公司全部结余才具，公司控股子公司宁邦运新能源（灵武）有限公司（以下简称“灵武新能源”）拟投资制造宁邦运新能源（灵武）有限公司马家滩240MW/480MWh储能电站项目（以下简称“灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目”）。灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目动态总投资（以下简称“总投资”）约为邦民币37,298.42万元，资金由来为地方政府专项债券资金、自有资金及金融机构融资等。
本次对外投资事宜不组成合系贸易、不组成《上市公司庞大资产重组打点手腕》规则的庞大资产重组。本次对外投资事宜尚需提交公司股东会审议。
1.项目名称：宁邦运新能源（灵武）有限公司马家滩240MW/480MWh储能电站项目。
4.制造实质：本项目拟将制造240MW/480MWh储能编制，储能电站内共装备48个5MW/10MWh储能单位，储能单位中席卷储能电池舱及储能变流器。
6.项目场址：灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目场址位于宁夏银川市灵武市马家滩镇境内，灵武马家滩1GW光伏区内。
7.项目经济效益评议：依据可行性咨询陈述测算，项目投资财政内部收益率为3.36%（所得税后），血本金财政内部收益率为5.00%，项目投资接收期为17.64年（所得税后），总投资收益率为2.64%，项目血本金净利润率为6.04%。
8.投资进度：灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目依然竣事项目立案、可行性咨询及评审等前期劳动，暂未开工制造。
6.谋划界限：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展谋划行径）。日常项目：电力行业高效节能身手研发；风力发电身手供职；太阳能发电身手供职；储能身手供职；身手供职、身手开荒、身手接头、身手换取、身手让与、身手推论（除许可生意外，可自立依法谋划法令法例非禁止或局限的项目）。
灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目制造系公司依据《自治区起色改造委合于推动特性上风工业绿电园区储能步骤制造的知照》的央求，修筑“明净低碳、安然高效”的今世能源工业系统，踊跃反应自治区大举开荒可再生能源战略、进一步扩展公司新能源装机周围的苛重设施，要紧为进一步升高公司新能源装机周围，擢升公司交易收入周围和全部结余才具。
灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目开工制造前尚需发展土地征用、情况影响评议、电网接入计划计划等劳动，受商场及战略改观、资金筹措等要素影响，项目全部制造进度存正在必然的不确定性，存正在项目进度未达预期的危险。
受电力现货商场贸易、行业比赛、电网更改等要素影响，灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目放电单价、放电量及投资本钱也许存正在必然振动，存正在项目估计收益未抵达预期的危险。
本公司及董事会整体成员担保音讯披露实质的可靠、确切和完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。
浮屠实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了第十届董事会策略决议委员会第三次聚会、第十届董事会第二十三次聚会，审议通过了《合于投资制造盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项宗旨议案》。现将相合环境告示如下：
为进一步升高公司新能源发电装机周围，擢升公司全部结余才具，公司控股子公司宁邦运新能源（盐池）有限公司（以下简称“盐池新能源”）拟投资制造宁邦运新能源（盐池）有限公司高沙窝320MW/640MWh储能电站项目（以下简称“盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目”）。盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目动态总投资（以下简称“总投资”）约为邦民币49,233.45万元，资金由来为地方政府专项债券资金、自有资金及金融机构融资等。
本次对外投资事宜不组成合系贸易、不组成《上市公司庞大资产重组打点手腕》规则的庞大资产重组。本次对外投资事宜尚需提交公司股东会审议。
1.项目名称：宁邦运新能源（盐池）有限公司高沙窝320MW/640MWh储能电站项目。
4.制造实质：本项目拟将制造320MW/640MWh储能编制，储能电站共装备64个5MW/10MWh储能单位，储能单位中席卷储能电池舱及储能变流器。
6.项目场址：盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目场址位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县高沙窝镇境内，高沙窝92万千瓦光伏区内。
7.项目经济效益评议：依据可行性咨询陈述测算，项目投资财政内部收益率为3.41%（所得税后），血本金财政内部收益率为5.16%，项目投资接收期为17.59年（所得税后），总投资收益率为2.68%，项目血本金净利润率为6.18%。
8.投资进度：盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目依然竣事项目立案、可行性咨询及评审等干系前期劳动，暂未开工制造。
6.谋划界限：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展谋划行径）。日常项目：电力行业高效节能身手研发；风力发电身手供职；太阳能发电身手供职；储能身手供职；身手供职、身手开荒、身手接头、身手换取、身手让与、身手推论（除许可生意外，可自立依法谋划法令法例非禁止或局限的项目）。
盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目制造系公司依据《自治区起色改造委合于推动特性上风工业绿电园区储能步骤制造的知照》的央求，修筑“明净低碳、安然高效”的今世能源工业系统，踊跃反应自治区大举开荒可再生能源战略、进一步扩展公司新能源装机周围的苛重设施，要紧为进一步升高公司新能源装机周围，擢升公司交易收入周围和全部结余才具。
盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目开工制造前尚需发展土地征用、情况影响评议、电网接入计划计划等劳动，受商场及战略改观、资金筹措等要素影响，项目全部制造进度存正在必然的不确定性，存正在项目进度未达预期的危险。
受电力现货商场贸易、行业比赛、电网更改等要素影响，盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目放电单价、放电量及投资本钱也许存正在必然振动，存正在项目估计收益未抵达预期的危险。
本公司及董事会整体成员担保音讯披露实质的可靠、确切和完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。
浮屠实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了第十届董事会策略决议委员会第三次聚会、第十届董事会第二十三次聚会，审议通过了《合于投资制造中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项宗旨议案》。现将相合环境告示如下：
为进一步升高公司新能源发电装机周围，擢升公司全部结余才具，公司全资子公司宁邦运中卫新能源有限公司（以下简称“中卫新能源”）拟投资制造宁邦运中卫新能源有限公司迎水桥80MW/160MWh储能电站项目（以下简称“中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项目”）。中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项目动态总投资（以下简称“总投资”）约为邦民币14,523.09万元，资金由来为地方政府专项债券资金、自有资金及银行借钱等。
本次对外投资事宜不组成合系贸易、不组成《上市公司庞大资产重组打点手腕》规则的庞大资产重组。本次对外投资事宜尚需提交公司股东会审议。
1.项目名称：宁邦运中卫新能源有限公司迎水桥80MW/160MWh储能电站项目。
4.制造实质：本期工程拟将制造80MW/160MWh储能编制，储能电站内共装备8套5MW/5MWh和8套5MW/15MWh储能单位，储能单位中席卷储能电池舱及储能变流器。
6.项目场址：中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项目场址位于宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇境内，中卫迎水桥景象同场场区内。
7.项目经济效益评议：依据可行性咨询陈述测算，项目投资财政内部收益率为2.54%（所得税后），血本金财政内部收益率为2.52%，项目投资接收期为18.66年，总投资收益率为2.02%，项目血本金净利润率为3.68%。
8.投资进度：中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项目依然竣事项目立案、可行性咨询及评审等前期劳动，暂未开工制造。
6.谋划界限：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展谋划行径）。日常谋划界限：太阳能发电身手供职；风力发电身手供职；新兴能源身手研发；碳减排、碳转化、碳搜捕、碳封驻足手研发；电力行业高效节能身手研发；节能打点供职（除许可生意外，可自立依法谋划法令法例非禁止或局限的项目）。
中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项目制造系公司依据《自治区起色改造委合于推动特性上风工业绿电园区储能步骤制造的知照》的央求，修筑“明净低碳、安然高效”的今世能源工业系统，踊跃反应自治区大举开荒可再生能源战略、进一步扩展公司新能源装机周围的苛重设施，要紧为进一步升高公司新能源装机周围，擢升公司交易收入周围和全部结余才具。
中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项目开工制造前尚需发展土地征用、情况影响评议、电网接入计划计划等劳动，受商场及战略改观、资金筹措等要素影响，项目全部制造进度存正在必然的不确定性，存正在项目进度未达预期的危险。
受电力现货商场贸易、行业比赛、电网更改等要素影响，中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项目放电单价、放电量及投资本钱也许存正在必然振动，存正在项目估计收益未抵达预期的危险。
本公司及董事会整体成员担保音讯披露的实质可靠、确切、完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。即日，浮屠实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到职工董事修军成先生递交的书面引退陈述。修军成先生因劳动来由，申请辞去公司职工董事职务。辞去上述职务后，修军成先生将不再负担公司任何职务。
依据《公邦法》《公司章程》的相合规则，修军成先生的引退不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会平常运作，其引退陈述自投递公司董事会之日起生效。公司将依据相合规则尽疾竣事职工董事补充干系事宜。
截至本告示披露日，修军成先生未持有公司股份，不存正在该当施行而未施行的容许事项。
修军成先生正在公司任职时期恪尽责任、辛勤尽责，为推动公司高质地起色施展了苛重的效力。公司董事会对修军成先生为公司作出的进献流露衷心感激！
本公司及董事会整体成员担保音讯披露的实质可靠、确切、完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。
浮屠实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次聚会于2025年8月5日以电子邮件式样发出知照，于2025年8月11日以现场及通信式样召开。本次聚会应到董事6名，实到董事6名，此中4名董事以通信式样外决，其余董事以现场式样外决。公司监事和高级打点职员列席聚会。聚会由董事长张怀畅先生主办，聚会的召开适当《中华邦民共和邦公邦法》（以下简称《公邦法》）等法令法例及《浮屠实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规则，所作决议合法有用。
依据公司控股股东宁夏邦有血本运营集团有限公司（以下简称“宁邦运”）正在公司庞大资产重组时期出具的《合于避免同行比赛的容许》，宁邦运举动上市公司控股股东时期，宁邦运及宁邦运支配的干系企业允许将其所属新能源电站项目托管给公司及/或公司全资子公司宁夏电投新能源有限公司（以下简称“电投新能源”）。本次公司全资子公司电投新能源与宁邦运及其属下企业订立的《委托打点和议》，各被托管标的委托打点用度为100万元/年。本次委托打点的标的公司全部为宁邦运持有的宁邦运浩能新能源（盐池县）有限公司51%股权、宁邦运持有的宁邦运新能源（中宁）有限公司51%股权、宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投盐池新能源有限公司100%股权、宁夏电投永利能源有限公司持有的宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司100%股权。该事项组成合系贸易。全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网披露的《合于订立＜委托打点和议＞暨合系贸易的告示》（告示编号：2025-096）。
外决结果：3票允许，0票阻难，0票弃权。合系董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避外决。外决结果为通过。
（二）审议通过《合于投资制造灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项宗旨议案》
为进一步扩展公司新能源发电装机周围，扩大发电生意收入，造成区域比赛上风和周围上风。董事会允许公司控股子公司宁邦运新能源（灵武）有限公司投资制造宁邦运新能源（灵武）有限公司马家滩240MW/480MWh储能电站项目。项目动态总投资约为邦民币37,298.42万元。为避免影响项目工程进度，公司董事会允许谋划层正在董事会审议通事后能够发展前期劳动。全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网披露的《合于投资制造灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项宗旨告示》（告示编号：2025-097）。
（三）审议通过《合于投资制造盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项宗旨议案》
为进一步扩展公司新能源发电装机周围，扩大发电生意收入，造成区域比赛上风和周围上风。董事会允许公司控股子公司宁邦运新能源（盐池）有限公司投资制造宁邦运新能源（盐池）有限公司高沙窝320MW/640MWh储能电站项目。项目动态总投资约为邦民币49,233.45万元。为避免影响项目工程进度，公司董事会允许谋划层正在董事会审议通事后能够发展前期劳动。全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网披露的《合于投资制造盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项宗旨告示》（告示编号：2025-098）。
（四）审议《合于投资制造中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项宗旨议案》
为进一步扩展公司新能源发电装机周围，扩大发电生意收入，造成区域比赛上风和周围上风。董事会允许公司全资子公司宁邦运中卫新能源有限公司投资制造宁邦运中卫新能源有限公司迎水桥80MW/160MWh储能电站项目。项目动态总投资约为邦民币14,523.09万元。为避免影响项目工程进度，公司董事会允许谋划层正在董事会审议通事后能够发展前期劳动。全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网披露的《合于投资制造中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项宗旨告示》（告示编号：2025-099）。
公司董事会定于2025年8月27日（礼拜三）召开2025年第五次一时股东会，股权立案日为2025年8月22日（礼拜五）。全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网披露的《合于召开2025年第五次一时股东会的知照》（告示编号：2025-100）。
本公司及董事会整体成员担保音讯披露的实质可靠、确切、完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。
（三）聚会召开合法合规性：集结次第适当《公邦法》等相合法令法例、部分规章、类型性文献和《公司章程》的规则。
此中：通过深圳证券贸易所贸易编制举行搜集投票的全部时分为：2025年8月27日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过互联网投票编制举行搜集投票的全部时分为：2025年8月27日9:15-15:00时期的任性时分。
（六）召开式样：本次股东会采纳聚会现场投票和搜集投票相集合的式样，倘若统一外决权涌现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。
公司将同时通过深圳证券贸易所贸易编制和互联网投票编制（）向公司股东供应搜集体式的投票平台，股东能够正在搜集投票时分内通过上述编制行使外决权。
1.正在股权立案日持有公司股份的股东或其代庖人。截至立案日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司立案正在册的公司整体股东均有权出席股东会，有外决权股东能够以书面体式委托代庖人出席聚会和参与外决，该股东代庖人不必是本公司股东。
（八）现场聚会召开场所：宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司416聚会室。
1.上述议案依然公司第十届董事会第二十三次聚会审议通过。全部详睹公司同日正在巨潮资讯网披露的干系告示（告示编号：2025-097、2025-098、2025-099）。
2.依据《公邦法》和《公司章程》的规则，上述议案均为浅显决议议案，须经出席聚会的股东所持有用外决权股份总数的二分之一以上（含）通过。
3.依据上市公司《上市公司股东大会准则》及《深圳证券贸易所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司类型运作》的央求，公司塞责本次股东会审议的整体议案对中小投资者的外决只身计票，只身计票结果将正在本次股东会决议告示中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级打点职员以及只身或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）立案式样：股东能够亲身到公司现场操持立案，也可用信函或传真式样立案（立案时分以收到传真或信函时分为准）。传真立案式样请发送传真其后电确认。股东操持参与现场聚会立案手续时应供应下列质料：
1.法人股东：法定代外人亲身出席的，出示自己有用身份证件、法定代外人资历证书、证券账户卡；委托代庖人出席的，代庖人出示自己有用身份证件、法定代外人资历证书、法定代外人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2.自然人股东：自己亲身出席的，出示自己有用身份证件、证券账户卡；委托代庖人出席的，代庖人出示自己有用身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。
本次股东会上，股东能够通过深交所贸易编制和互联网投票编制（网址为）参与投票。
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称为“西轴投票”。
正在股东对统一议案涌现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决观点为准，其他未外决的议案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对分议案投票外决，则以总议案的外决观点为准。
1.互联网投票编制发端投票的时分为2025年8月27日（现场股东会召开当日）上午9:15，罢了时分为2025年8月27日（现场股东会罢了当日）下昼15:00。
2.股东通过互联网投票编制举行搜集投票，需根据《深圳证券贸易所投资者搜集供职身份认证生意指引》的规则操持身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。全部的身份认证流程可登录互联网投票编制准则指引栏目查阅。
3.股东依据获取的供职暗码或数字证书，可登录正在规则时分内通过深交所互联网投票编制举行投票。
兹委托先生/小姐代外自己（本单元）出席浮屠实业股份有限公司2025年第五次一时股东会，并代为全权行使对聚会整体议案的外决权。
1.请正在非累积投票议案相对应的“允许”或“阻难”或“弃权”的空格内填上“√”号。
2.投票人只可标明“允许”或“阻难”或“弃权”一种观点，涂改、填写其他符号，众选或不选的外决权无效，按弃权解决。
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